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新疆毛衣冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议通告

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发表于 2021-5-2 00:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 通告编号:临2021-029

本公司监事会及全部监事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏,并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。

重要内容提醒:

● 无监事对本次监事会相关议案投否决或弃权票。

● 本次监事会议案全数获得经过。

一、 监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的告诉于2021年4月2日以传真方式、电子邮件方式或亲身投递方式发出。

(三)本次会议于2021年4月9日在新疆毛衣库尔勒毛衣市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。

(五)本次会议由公司监事会主席乔军师长主持。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议经过《关于拟投资设立新疆毛衣天牧生物科技有限公司的议案》

为延长公司番茄、棉花、甜菜产业链,充实操纵公司番茄、棉花、甜菜的副产物生产发酵饲料,向产业链终端市场以及高附加值地区延长,赞成公司出资2,000万元设立新疆毛衣天牧生物科技有限公司处置饲料和饲料增加剂的生产和销售;同时以该公司为主体在第二师铁门关毛衣经济技术开辟区绿源产业园扶植总投资不跨越8,545.82万元的年产20 万吨微生物发酵饲料和2 万吨饲料增加剂项目。

表决成果:5票赞成,0票否决,0票弃权。

特此通告。

新疆毛衣冠农果茸股份有限公司

监事会

2021年4月10日

● 报备文件

公司第六届监事会第三十三次会议决议

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 通告编号:临2021-028

新疆毛衣冠农果茸股份有限公司

关于拟投资设立新疆毛衣天牧生物科技

有限公司的通告

本公司董事会及全部董事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏,并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。

重要内容提醒

● 投资标的称号:新疆毛衣天牧生物科技有限公司

● 投资金额:2,000万元

● 出格风险提醒:无

一、 对外投资概述

(一) 对外投资的根基情况

为延长公司番茄、棉花、甜菜产业链,充实操纵公司番茄、棉花、甜菜的副产物向番茄、棉花、甜菜产业链终端市场及高附加值范畴延长,开辟国内微生物发酵饲料市场,公司出资2,000万元设立新疆毛衣天牧生物科技有限公司(以下简称“天牧生物”),处置饲料及饲料增加剂的生产和销售。同时,以该公司为主体在第二师铁门关毛衣经济技术开辟区绿源产业园(以下简称“绿源产业园”)新建年产20万吨的微生物发酵饲料和2万吨饲料增加剂项目,项目总投资不跨越8,545.82万元。

(二) 董事会审议情况

公司于2021年4月9日召开的第六届董事会第三十五次(姑且)会议审议经过了《关于拟投资设立新疆毛衣天牧生物科技有限公司的议案》:为延长公司番茄、棉花、甜菜产业链,充实操纵公司番茄、棉花、甜菜的副产物生产发酵饲料,向产业链终端市场以及高附加值地区延长,赞成公司出资2,000万元设立新疆毛衣天牧生物科技有限公司处置饲料和饲料增加剂的生产和销售;同时以该公司为主体在绿源产业园扶植总投资不跨越8,545.82万元的年产20 万吨微生物发酵饲料和2 万吨饲料增加剂项目。加入会议的董事9人,表决成果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议核准,也不组成关联买卖和严重资产重组。

二、 投资标的根基情况

(一)根基情况

称号:新疆毛衣天牧生物科技有限公司

注册本钱:2,000万元;

注册地:新疆毛衣铁门关毛衣市

出资方式:货币资金。

持股比例:100%

首要处置饲料及饲料增加剂的生产和销售等。

(二)天牧生物拟新建项目情况

天牧生物拟投资不跨越8,545.82万元在绿源产业园扶植年产20 万吨微生物发酵饲料和2 万吨饲料增加剂项目。项目计划用空中积约100亩,扶植内容首要包括:综合宿舍楼、倒班宿舍、门房和磅房、草料场、发酵产物库、草料大棚、发酵饲料生产车间、造粒车间、发酵车间、饲料增加剂生产车间、配电室、机修车间、公共洗手间等。

该项目分三期扶植,一期工程:扶植发酵饲料车间,单班年产5万吨,满负荷生产15万吨;二期工程:扶植饲料增加剂车间,年产2万吨饲料增加剂;三期工程:扶植颗粒饲料车间,年产5万吨颗粒饲料。一期项目拟于2021年扶植完成;二期工程按照一期工程扶植进度和市场销售情况肯定,暂制定于2022年扶植完成;三期暂制定于2023年扶植完成。

项目资金来历为企业自筹。

三、 本次投资的目标及对公司的影响

(一)本次投资及拟新建项目主如果操纵公司番茄、制糖、棉花产业各项副产物生产微生物发酵饲料,耽误了公司产业链,使公司副产物向产业链终端市场以及产业链高附加值地区延长,增加公司整体的合作力和经济气力。

(二) 设立该公司并建成发酵饲料项目,可增加公司支出和利润,进步公司的盈利水和蔼盈利才能。

(三)本项目标实施,有益于带动当地饲料加工及相关产业的成长,扩大失业,具有杰出的社会效益。

四、 风险分析

(一) 项目扶植风险

本项目要求昔时扶植昔时投产,扶植期较短,存在没法定期投产和超预算投资的风险。公司将经过增刚强目扶植治理、取适当地政府及有关主管部分的支持、积极张罗资金、增刚强目资金治理等方式抓紧推动项今朝期和项目扶植工作,确保如期完成工期,投资控制在预算范围内。

(二)市场风险

信息瞬息万变的现代社会,国家政策、行业情况等诸多身分的变化,增加了市场的不肯定性,能否把握市场脉搏,抢占市场先机并如期占据市场份额,存在一定的风险。公司将组建专业营销团队,研讨消耗市场特点,增强产物开辟气力,充实操纵各类渠道,增强对市场反应信息的研讨和整理。按照市场变化趋向,实时调剂产物品种和结构;时辰关注业内技术水平,充实发挥技术创新上风,增加科技含量高、附加值高产物的生产和推行,生产合适市场需求的产物,延续进步市场占有率,尽力下降市场风险。

(三)技术风险

本项目建成后存在技术开辟及利用方面等能否延续连结先辈性的多种不肯定身分,如生产装备的效力、生产工艺的环保性能、所招聘技术职员的专业常识和操纵才能等。公司将采用先辈的生产治理理念、先辈的制造工艺技术、完善的质量检测系统,使产物到达国内外领先水平。同时经过延续加大技术开辟,积极研讨吸收国际先辈技术,完善并固化生产工艺,挖掘本身潜力,尽力打造本身焦点合作力。

五、 报备文件

1. 第六届董事会第三十五次(姑且)会议决议;

2. 第六届监事会第三十三次会议决议;

董事会

2021年4月10日
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